| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يسر مجلس إدارة شركة المملكة القابضة دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة ، والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها باستخدام منظومة تداولاتي |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مركز الشركة الرئيسي بمدينة الرياض – عبر وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.google.com/maps/place/Taj+Group+of+Companies/@24.7106173,46.6751417,17z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x6f528082a5e3123c!8m2!3d24.7112689!4d46.6743037!15sChdraW5nZG9tIGhvbGRpbmcgY29tcGFueZIBEGNvcnBvcmF0ZV9vZmZpY2U |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-10-21 الموافق 2021-06-02 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية | - التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م
- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م - التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م - التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2020م - التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع والثاني والثالث والسنوي من العام المالي2021 م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه. - التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال العام 2020م بواقع 50 هللة عن السهم وبنسبة 5% من رأسمال الشركة. - التصويت على صرف مبلغ ستمائة ألف ريال سعودي (600,000 ألف ريال سعودي) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2020م - التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي2021م التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 05/06/2021م ولمدة ثلاث سنوات، تنتهي بتاريخ 04/06/2024م (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa. علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الالكتروني يوم السبت 17/10/1442هـ الموافق 29/05/2021م الساعة (10:00) صباحاً وينتهي التصويت بنهاية وقت انعقاد الجمعية |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | إدارة علاقات المساهمين- الأستاذ ياسر المحسن
الهاتف 011211111 تحويلة 1127-1147 الفاكس0112111112 البريد الإلكتروني ysa@kingdom.com.sa ص.ب: 1 الرمز البريدي: 11321 الرياض |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}