| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة إنماء الروابي أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الأولى (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً يوم الأحد 07 شوال 1443هـ الموافق 08 مايو 2022م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة بمدينة الرياض باستخدام وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) على منصة تداولاتي |
| رابط بمقر الاجتماع | www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-10-07 الموافق 2022-05-08 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2022/05/09م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2025/05/08م، (مرفق السير الذاتية للمرشحين) 2- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2022/05/09م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2025/05/08م ، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم الاستاذ/ إبراهيم بن محمد إبراهيم السويلم (رئيس اللجنة) الأستاذ / أنس بن إبراهيم سعد الموسى (عضو لجنة) الأستاذ / عبدالله بن حمد محمد الربيع (عضو لجنة) 3- التصويت على اعتماد لائحة عمل لجنة المُراجعة. (مرفق) 4- التصويت على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م 5- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م 6- التصويت على القوائم المالية السنوية للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م 7- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م 8- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف والسنوي من العام المالي 2022 وتحديد أتعابه. 9- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2021م بقيمة إجمالية قدرها (20.000.000) ريال سعودي، بواقع (0.50) ريال سعودي للسهم الواحد ، والتي تمثل (5 %) من القيمة الأسمية للسهم ، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة للشركة ، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ إنعقاد الجمعية ، علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ توزيع الارباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية. 10- التصويت على تفويض مجلس الإدارة لدورته التي تبدأ من تاريخ 2022/5/9م بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض والتي تنتهي بتاريخ 2025/05/08م ، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة 11- التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن إبراهيم الموسى في عمل منافس لنشاط الشركة. (مرفق). 12- التصويت على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعد بن إبراهيم سعد الموسى في عمل منافس لنشاط الشركة. (مرفق). 13- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن إبراهيم سعد الموسى في عمل منافس لنشاط الشركة. (مرفق). 14- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن إبراهيم سعد الموسى في عمل منافس لنشاط الشركة. (مرفق). 15- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن حمد محمد الموسى في عمل منافس لنشاط الشركة. (مرفق) 16- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد عبدالعزيز الموسى في عمل منافس لنشاط الشركة. (مرفق). |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سیكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمة تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعیة ابتداءً من الساعة (العاشرة) صباحا یوم الأربعاء 2022/05/04م الموافق 1443/10/03هـ وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية وسیكون التسجيل والتصويت في خدمة تداولاتي متاحاً ومجاناً لجمیع المساھمین باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل |
في حال وجود استفسار أو أسئلة بخصوص جدول أعمال الجمعية، نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين: هاتف 0114033630 تحويلة رقم 110 بريد إلكتروني: investors@enmaalrwabi.com |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}