| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني أن يدعو المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 7:00 مساء يوم الخميس 01/12/1443ه (الموافق 30/06/2022م)، عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقرالشركة الرئيسي بمدينة الرياض – عبر وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-12-01 الموافق 2022-06-30 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1- التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
2- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 5- التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابهم. 6- التصويت على صرف مبلغ (643,500) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. 7- التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق). 8- التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنثقبة منه (مرفق). 9- التصويت على سياسة مكافآت الإدارة التنفيذية (مرفق). 10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة شركات السيف والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن فيصل السديري والأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة سنوي ومطالبات مدفوعة بدون شروط أو مزايا خاصة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق 2021م هي (5,931,000) ريال سعودي. 11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران والتي له مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة سنوي بدون شروط أو مزايا خاصة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق 2021م هي (10,000) ريال سعودي. 12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة غلوب مد السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن فيصل السديري والأستاذ/ بيير ميشال فرعون والأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عقد إدارة المطالبات الطبية للشركة بدون شروط أو مزايا خاصة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق 2021م هي (5,180,000) ريال سعودي. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa. علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الالكتروني يوم الأحد الموافق 26 يونيو 2022م الساعة (10:00) صباحاً وينتهي التصويت عند انتهاء انعقاد الجمعية. |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل |
سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام عن طريق توجيهها إلى إدارة علاقات المساهمين وذلك من خلال التواصل عبر هاتف:+966 11 4757700
أو عن طريق البريد الإلكتروني Investorsrelations@amana-coop.com.sa |
| معلومات اضافية | شركة أمانة للتأمين التعاوني ترفق للمساهمين تقرير لجنة المراجعة لعام 2021م. |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}