| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس ادارة شركة مصنع اقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية (شركة مساهمة سعودية مدرجة) دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (18:45) يوم الاربعاء 30/11/1443 الموافق 29/06/2022م. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي-مدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-11-30 الموافق 2022-06-29 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:45 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس المال. |
| جدول أعمال الجمعية |
1) التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
2) التصويت على تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 3) التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 4) التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 5) التصويت على تعيين مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م وللربع الأول لعام 2023م وتحديد أتعابه. 6) التصويت على تعديل المادة (الأولى) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بالتحول (مرفق). 7) التصويت على تعديل المادة (الثانية) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة باسم الشركة (مرفق). 8) التصويت على تعديل المادة (الثالثة عشر) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بسجل المساهمين (مرفق). 9) التصويت على تعديل المادة (السادسة عشر) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة (مرفق). 10) التصويت على تعديل المادة (الثامنة عشر) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس (مرفق). 11) التصويت على تعديل المادة (التاسعة عشر) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس (مرفق). 12) التصويت على تعديل المادة (الثانية والثلاثون) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية (مرفق). 13) التصويت على تعديل المادة (الثالثة والثلاثون) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية (مرفق). 14) التصويت على تعديل المادة (السادسة والاربعون) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح (مرفق). |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الرابعة عصر الاحد 27/11/1443هـ الموافق 26/06/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي (www.tadawulaty.com.sa). |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل |
البريد الإلكتروني: board@agaseem.sa
جوال: 0598934222 |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}