كيان السعودية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر اجتماع الجمعية السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. المهندس / أحمد بن طريس الشيخ (رئيس مجلس الإدارة)

2. المهندس/ محمد بن عبدالرحمن الزهراني (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. الدكتور/ وليد بن أحمد الشلفان

4. الدكتور / فهد بن عبدالعزيز الشريهي

5. الأستاذ/ أحمد بن علي أبوتلف

6. الأستاذ/ بشار بن طلال كيالي

7. المهندس/ عهد بن عبدالعزيز عويضة

كما حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ/ خالد بن علي القرني (رئيس لجنة المراجعة)

2. الأستاذ/ أحمد بن علي أبوتلف (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

3. المهندس/ محمد بن عبدالرحمن الزهراني (رئيس لجنة المخاطر)

1- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

2- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بعد الاطلاع والمناقشة.

3- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بعد الاطلاع

والمناقشة.

4- الموافقة على تعيين السادة شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) كمراجع لحسابات الشركة من بين

المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني

والثالث) والسنوية من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

6- الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية

المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.