| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس ادارة شركة مصنع اقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية (شركة مساهمة سعودية مدرجة) دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (18:50) يوم الاحد 29/11/1444 الموافق 18/06/2023م. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي-مدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-11-29 الموافق 2023-06-18 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:50 |
| حق الحضور | للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة (غير العادية) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الاقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
1) الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها.
2) الإطلاع على تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته. 3) التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م. 4) التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م. 5) التصويت على تعيين مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه. 6) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ليدر إكسبرس والتي لأعضاء مجلس الإدارة الاستاذ/ محمد مشنان الدوسري والاستاذ/ فيصل خاتم الزهراني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مبيعات ولا توجد شروط تفضيلية) بمبلغ مدين 2,823,879 ريال لعام 2022م (مرفق) 7) التصويت على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب (أغراض الشركة).مرفق 8) التصويت على تعديل المادة رقم (19) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب (صلاحيات المجلس).مرفق 9) التصويت على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب (مكافأة أعضاء المجلس).مرفق 10) التصويت على تعديل المادة رقم (21) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب).مرفق 11) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (13) والمتعلقة بـ (شراء الشركة لأسهمها أو بيعها أو رهنها).مرفق 12) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (26) والمتعلقة بـ (تشكيل اللجان). مرفق 13) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (32) والمتعلقة بـ (إصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة). مرفق 14) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (33) والمتعلقة بـ (اجتماع الجمعية العامة للمساهمين). مرفق 15) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (48) والمتعلقة بـ (توزيع الأرباح للأسهم الممتازة). مرفق 16) التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. (مرفق) 17) التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود في حال الموافقة عليها. (مرفق) |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) | علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح الاربعاء 25/11/1444هـ الموافق 14/06/2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي (www.tadawulaty.com.sa). |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل |
البريد الإلكتروني: board@agaseem.sa
جوال: 0598934222 |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}