| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة المركز الآلي السعودي لقطع الغيار أن تعلن للسادة المساهمين نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (08:15) مساءً يوم الخميس 04 / 12 / 1444هـ الموافق 22 / 06 /2023م عبر وسائل التقنية الحديثة، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيس بالرياض–حي العليا - شارع الملك فهد –الرياض، عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-12-04 الموافق 2023-06-22 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:15 |
| نسبة الحضور | %76:23 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
1. الأستاذ/ عبد الله إبراهيم الخريف (رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية)
2. الأستاذ/ عبدالله بن حمد بن عبد العزيز الخريف 3. الأستاذ/ فهد بن محمد بن عبد العزيز الخريف 4. الأستاذ/ سلطان بن هزاع بن العاصمي 5. الأستاذ/ محمد بن راشد ابالخيل |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1. الأستاذ/ يوسف العوام (عضو لجنة المراجعة) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته.
2. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها. 3. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (فهد بن محمد بن عبدالعزيز الخريف) عضواً (تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 06/11/2022م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية، خلفاً للعضو السابق (محمد بن عبدالله الخريف - غير تنفيذي). 4. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م بعد مناقشته. 5. الموافقة على صرف مبلغ (242,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م. 6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م. 7. الموافقة على تعيين (شركة كي بي ام جي للاستشارات المهنية) مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوي والنصف سنوية من العام المالي 2023 م. 8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2023م. |
| معلومات اضافية |
وفي حال وجود أي استفسار نأمل منكم التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين:
الموحد: (0118212553) تحويلة (2553) البريد الإلكتروني: aaltayyar@spc-parts.com |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}