| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الإثنين 24-03-1445 هـ، الموافق 09-10-2023م، حضورياً في مقر الشركة وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة |
المركز الرئيسي للشركة الرياض، طريق الملك فهد البناية الأولى، ومن خلال وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي
https://goo.gl/maps/M67yjU63Ts3EiQNY6 |
| رابط بمقر الاجتماع | www.any-meeting.com |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-03-24 الموافق 2023-10-09 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، وللمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية |
وفقا للمادة (50) من النظام الأساسي للشركة:
1- لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. 2- إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وفق الفقرة (1) من هذه المادة، سيتم عقد اجتماع ثانٍي بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال، يكون الاجتماع الثاني صحيحًا أي كان عدد الاسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه ". |
| جدول أعمال الجمعية |
1. الاطلاع على القوائم المالية عن العام المنتهي في 31-3-2023م ومناقشتها.
2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-3-2023م ومناقشته.
3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للشركة عن العام المالي المنتهي في 31-3-2023م بعد مناقشته.
4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي المنتهي في 31/3/2024م والربع الاول من العام المالي المنتهي في 31 / 03 / 2025. وتحديد أتعابه.
5. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31-3-2023م بين شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق وشركة الانتاج المتكامل للإنتاج الاعلامي المرئي والمسموع (شركة تابعة) والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة بها وهو الأستاذ/ عبد العزيز السويلم وهي عبارة عن تمويل لخطاب ضمان صادر من الشركة نيابة عن شركة الانتاج المتكامل للإنتاج الاعلامي المرئي والمسموع بمبلغ 83,950 ريال سعودي بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31-3-2023م بين شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق وشركة الانتاج المتكامل للإنتاج الاعلامي المرئي والمسموع (شركة تابعة) والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة بها وهو الأستاذ/ عبد العزيز السويلم وهي عبارة عن فاتورة تقديم خدمات اعلانية وادارية من قبل شركة الانتاج المتكامل للإنتاج الاعلامي المرئي والمسموع لصالح شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق بمبلغ 115,245 ريال سعودي.
7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31-3-2023م بين شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق وشركة الانتاج المتكامل للإنتاج الاعلامي المرئي والمسموع (شركة تابعة) والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة بها وهو الأستاذ/ عبد العزيز السويلم وهي عبارة عن تمويل لإصدار خطاب ضمان صادر من شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق نيابة عن شركة الانتاج المتكامل للإنتاج الاعلامي المرئي والمسموع بمبلغ 293,653 ريال سعودي.
8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31-3-2023م بين شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق وشركة الانتاج المتكامل للإنتاج الاعلامي المرئي والمسموع (شركة تابعة) والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة بها وهو الأستاذ/ عبد العزيز السويلم وهي عبارة عن تمويل لإصدار خطاب ضمان صادر من شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق نيابة عن شركة الانتاج المتكامل للإنتاج الاعلامي المرئي والمسموع بمبلغ 98,498 ريال سعودي.
9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31-3-2023م بين شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق وشركة الانتاج المتكامل للإنتاج الاعلامي المرئي والمسموع (شركة تابعة) والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة بها وهو الأستاذ/ عبد العزيز السويلم وهي عبارة عن دفعة من التمويل الممنوح من شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق لشركة الانتاج المتكامل للإنتاج الاعلامي المرئي والمسموع بمبلغ 5,000 ريال سعودي.
10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31-3-2023م بين شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق وشركة الانتاج المتكامل للإنتاج الاعلامي المرئي والمسموع (شركة تابعة) والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة بها وهو الأستاذ/ عبد العزيز السويلم وهي عبارة عن تحويل لإصدار شيكات مصرفية من قبل شركة الانتاج المتكامل للإنتاج الاعلامي المرئي والمسموع نيابة عن شركة تهامة للتعليم (شركة تابعة) بمبلغ 1,647,900 ريال سعودي.
11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31-3-2023م بين شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق وشركة الانتاج المتكامل للإنتاج الاعلامي المرئي والمسموع (شركة تابعة) والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة بها وهو الأستاذ/ عبد العزيز السويلم وهي عبارة عن رصيد التمويل الممنوح من قبل شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق لشركة الانتاج المتكامل للإنتاج الاعلامي المرئي والمسموع كما في 31 مارس 2023م، (عمليات منذ 2021 سابقة لدخول عضو مجلس الادارة للمجلس ولازالت مستمرة) بمبلغ 15,606,058 ريال سعودي. |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) | وللمساهم الحق في مناقشة الموضوعات ويمكن للمساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداول) الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية علما بأن التصويت يبدأ من الساعة الواحدة صباحا (01:00)، يوم الخميس 20/03/1445هـ، الموافق 05/10/2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف رقم 0112079767 أو البريد الالكترونيinvestor-relations@tihama.com |
| معلومات اضافية | لا يوجد |
| الملفات الملحقة |
|
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}