سدافكو تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :

1- الشيخ/ صباح محمد عبد العزيز الصباح (عضو مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي (عضو مجلس إدارة)

3- الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح (عضو مجلس إدارة)

4- الأستاذ/ سليمان سعود جارالله الجارالله (عضو مجلس إدارة)

5- الأستاذ/ هاني عبد العزيز أحمد ساب (عضو مجلس إدارة)

6- الأستاذ/ مساعد عبد الله عبد العزيز النصار (عضو مجلس إدارة)

7- الأستاذ/ عبد الله حمدان عبد الله النصار (عضو مجلس إدارة)

ولم يتمكن من حضور هذا الاجتماع:

1- الشيخ/ حمد صباح الأحمد (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ فيصل حمد العيار (نائب رئيس مجلس الإدارة)

- الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي (عضو مجلس إدارة - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

- الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح (عضو مجلس إدارة - عضو لجنة المراجعة)

- الأستاذ/ هاني أحمد عبد العزيز ساب (عضو مجلس إدارة - عضو لجنة الاستثمار)

1- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 01-04-2024م ومدتها أربع سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 31-03-2028م:

1- الشيخ / حمد صباح الأحمد الصباح

2- الشيخ / صباح محمد عبدالعزيز الصباح

3- الأستاذ / فيصل حمد مبارك العيار

4- الأستاذ / إيهاب إبراهيم محمد عثمان

5- الأستاذ / سعيد أحمد سعيد باسمح

6- الأستاذ / أحمد محمد حامد المرزوقي

7- الأستاذ / مساعد عبدالله عبدالعزيز النصار

8- الأستاذ / هاني عبدالعزيز أحمد ساب

9- الأستاذ / عصام بن صالح بن أحمد الذكير

2- الموافقة على تمديد المدة الزمنية القصوى التي يجوز خلالها للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة والبالغة خمسمائة ألف ومائتان وخمسون (500,250) سهماً كأسهم خزينة، الموافق عليها سابقاً في قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة الصادر بتاريخ 11-04-1440هـ (الموافق 18 ديسمبر 2018م) لمدة خمس سنوات إضافية تبداً من تاريخ 28-02-2024م، وبعد إنقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة المتبعة.

3- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

4- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

5- الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

6- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدراة ولجانه والإدارة التنفيذية.