| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية اعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر (الاجتماع الثاني) والتي انعقدت عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 19:30 يوم الأحد 26-10-1445 الموافق 05-05-2024 |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيس بمدينة الخبر، عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-10-26 الموافق 2024-05-05 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | 46.97% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1- الأستاذ/ محمد بن سعد بن بطي الفراج (رئيس مجلس الإدارة) 2- الأستاذ/ إبراهيم بن سالم بن محمد الرويس (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3- الأستاذ/ وليد بن محمد بن عبدالله الجعفري 4- الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الخنين 5- الأستاذ/ ماجد بن صالح بن محمد الراجحي 6- الدكتور/ عبدالله بن عمر بن سعد البيز 7- الدكتور/ سعد بن عبدالعزيز بن سليمان الحقيل 8- الأستاذ/ فواز بن عبدالله بن عبدالرحمن العمران واعتذر عن الحضور: 1- الأستاذ/ فيصل بن يوسف بن إبراهيم السلوم |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
1- الأستاذ/ محمد بن سعد بن بطي الفراج (رئيس اللجنة التنفيذية)
2- الأستاذ/ إبراهيم بن سالم بن محمد الرويس (رئيس لجنة المراجعة) 3- الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الخنين (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته. 3- تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها. 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. 5- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2024م. 6- الموافقة على تعيين السادة/ BDO الدكتور محمد العمري مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، باتعاب إجمالية قدرها 488,000 ريال سعودي. 7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 8- الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 430 مليون ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى الاحتياطي الاتفاقي، بهدف تعزيز الملاءة المالية للشركة. |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}